智動力(300686):第四屆監事會第四次會議決議
第四屆監事會第四次會議決議公告 公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 深圳市智動力精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議于2022年11月16日上午11:00在東莞智動力電子科技有限公司辦公樓二樓會議室以現場方式召開，會議通知及材料已于2022年11月15日以郵件及書面方式送達各位監事。本次會議由監事會主席吳婉霞女士召集并主持，應參與會議監事3名，實際參與會議監事3名。 本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市智動力精密技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議合法、有效。 全體與會監事經認真審議和表決，形成如下決議： 二、監事會會議審議情況 (一) 審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》，表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。 經審核，監事會認為：公司本次關于部分募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，建設內容未發生變化。公司部分募投項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司部分募投項目延期的公告》（公告編號：2022-053）。 (二) 審議通過了《關于擬續聘公司2022年度會計師事務所的議案》，表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。 經審核，監事會認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務審計從業資格，能夠勝任公司年度財務報表的審計工作，保障公司審計工作的質量,同意續聘其為公司2022年度審計機構。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于擬續聘公司2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-054）。 本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。 三、備查文件 1. 第四屆監事會第四次會議決議； 2. 深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市智動力精密技術股份有限公司 監 事 會 2022年11月17日 中財網
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