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  • 智動力(300686):第四屆董事會第五次會議決議

    時間:2022年11月16日 21:41:05 中財網
    原標題:智動力:第四屆董事會第五次會議決議公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2022-055 深圳市智動力精密技術股份有限公司
    第四屆董事會第五次會議決議公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。


    一、董事會會議召開情況
    深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第五次會議于2022年11月16日上午10:30在東莞智動力電子科技有限公司辦公樓二樓會議室以現場結合通訊方式召開。經全體董事一致同意豁免會議通知時間要求,會議通知及材料已于2022年11月15日以電子郵件及書面的形式送達各位董事。

    會議由董事長吳加維先生主持,應參與會議董事7名,實際參與會議董事7名,陳奕純女士因工作原因未能親自出席本次會議,并授權委托吳雄仰先生代為表決,獨立董事康立女士、楊文先生、柯東洲先生以通訊方式參加本次會議,公司高管列席了本次會議。

    本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市智動力精密技術股份有限公司章程》的規定,會議合法、有效。

    全體與會董事經認真審議和表決,形成以下決議:
    二、董事會會議審議情況
    (一) 審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》,表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司部分募投項目延期的公告》(公告編號:2022-053)。

    獨立董事已就本議案發表了獨立意見。

    中信證券股份有限公司作為公司持續督導工作的保薦機構就本議案發表了核查意見。

    (二) 審議通過了《關于擬續聘公司2022年度會計師事務所的議案》,表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

    公司董事會同意續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022年度財務審計機構。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于擬續聘公司2022年度會計師事務所的公告》(公告編號:2022-054)。

    獨立董事已就本議案發表了事前認可意見以及獨立意見,本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

    (三) 審議通過了《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》,表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-057)。

    (四) 審議通過了《關于公司簽署戰略合作框架協議的議案》,表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于簽署<戰略合作框架協議>的公告》(公告編號:2022-058)。

    獨立董事已就本議案發表了獨立意見。

    三、備查文件
    1. 第四屆董事會第五次會議決議;
    2. 獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見; 3. 獨立董事關于擬續聘2022年度會計師事務所的事前認可意見;
    4. 深圳證券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2022年11月17日

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