瑞興醫藥(835553):第三屆監事會第四次會議決議
廣東瑞興醫藥股份有限公司 第三屆監事會第四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2022年 11月 15日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現場召開 4.發出監事會會議通知的時間和方式：2022年 11月 10日以書面通知方式發出 5.會議主持人：監事會主席韋紫韻 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于監事會召開的有關規定。 （二）會議出席情況 會議應出席監事 3人，出席和授權出席監事 3人。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關于<廣東瑞興醫藥股份有限公司 2022年第一次股票定向發行說明書>的議案》。 1.議案內容： 為進一步完善公司的法人治理結構，穩定和鞏固管理層人員團隊，提高公司的市場競爭力和可持續發展能力，同時籌措公司整體發展需要的營運資金，本次股票發行所募集的資金主要用于補充流動資金及償還銀行貸款/借款，促進企業良性發展，提升公司的盈利能力和抗風險能力，增強公司綜合競爭力。 本次股票發行對象共計16名，包括公司4名在冊股東及12名新增投資者，均為符合《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》和《非上市公眾公司監督管理辦法》規定的合格投資者。其中欒廣根、陳廣明、蔡甡生、周嫣是公司在冊股東；周嫣是公司控股股東、實際控制人、董事長黃凌云的配偶，周嫣與黃凌云、公司股東廣州市聯創醫藥科技有限公司是公司一致行動人；欒廣根持有公司股東廣州市聯創醫藥科技有限公司35%的股權。除前述情形外，本次發行對象與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他股東不存在其他關聯關系。本次股票發行的價格為3元/股，擬發行股票的數量上限為20,000,000股。 公司章程對優先認購安排的規定：公司章程第三章之“第一節股份發行”第十五條規定“公司每次發行股票，現有股東不享有優先認購權，公司排除適用現有股東優先認購的安排?！惫粳F有股東對本次股票發行的新股不享有優先認購權。 具體的發行方案詳見《廣東瑞興醫藥股份有限公司2022年第一次股票定向發行說明書》。 2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況 與會監事與本次股票定向發行認購不存在關聯關系，無需回避表決。 本議案尚需提交股東大會審議。 （二）審議通過《關于簽署附生效條件的<非公開發行股份之認購合同>的議案》。 1.議案內容： 針對公司本次股票發行，公司與本次股票發行對象簽署附生效條件的《非公開發行股份之認購合同》，該協議經公司董事會、股東大會審議通過并取得全國股轉公司關于本次股票定向發行的無異議函后生效。 2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況 與會監事與本次股票定向發行認購不存在關聯關系，無需回避表決。 本議案尚需提交股東大會審議。 （三）審議通過《關于設立募集資金專項賬戶及簽訂三方監管協議的議案》。 1.議案內容： 針對公司本次股票發行，為加強對募集資金存放和使用的監管，公司擬為本次股票發行設立募集資金專項賬戶，該募集資金專項賬戶作為認購賬戶，不存放非募集資金或用作其他用途。公司擬與主辦券商、存放募集資金的商業銀行簽訂三方監管協議，對本次股票發行的募集資金進行專戶管理。 2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況 不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案尚需提交股東大會審議。 （四）審議通過《關于 2022年第三季度財務報表的議案》。 1.議案內容： 根據《中華人民共和國公司法》及《廣東瑞興醫藥股份有限公司章程》相關規定，公司監事會提請全體監事審議財務總監賴銀娣女士向公司監事會提交的《2022年第三季度財務報表》。 2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況 不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。 （五）審議通過《關于聘請華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022年度審計機構的議案》。 1.議案內容： 根據公司經營發展需要，為更好的推進公司審計工作的進行，公司擬變更會計師事務所，聘請華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。 2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況 不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案尚需提交股東大會審議。 （六）審議通過《關于擬調整公司經營業務的議案》。 1.議案內容： 公司 2018年受佛山市順德區政府招商引資的邀請，通過競拍取得由佛山市順德區國土承建和水利局掛牌出讓的地塊。根據公司與佛山市順德區陳村鎮土地儲備發展中心的約定，該土地用于開發大型醫藥互聯網交易平臺，打造醫藥類企業總部基地項目，并將公司總部遷至該地塊地址。公司取得地塊至今，已建成企業總部大樓“瑞興創享大樓”，并將公司地址遷往地塊?，F階段，公司“瑞興創享大樓”物業 60%的自持部分主要用于公司辦公及出租，40%的可售物業已出售其中的大部分。 公司已取得《中華人民共和國房地產開發企業資質證書》（證書編號：粵佛房開證字第1303939號），該證書已于2022年8月19日到期，公司不再進行房地產開發業務。公司已取得《廣東省佛山市順德區商品房預售許可證》（證書編號：順預許字第2020021503號），該預售證將在2023年9月23日到期，公司擬將在該證書有效期屆滿前將剩余未售物業出售完畢后申請注銷該預售證，不再進行商品房出售業務。 公司擬調整經營業務不存在損害公司股東利益的情形，不影響公司的獨立性，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不良影響。 2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況 不涉及關聯交易事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。 三、備查文件目錄 《廣東瑞興醫藥股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議》。 廣東瑞興醫藥股份有限公司 監事會 2022年 11月 16日 中財網
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