歐貝傳動(872729):召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
廈門歐貝傳動股份有限公司 關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為2022年第二次臨時股東大會。 （二）召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 （三）會議召開的合法性、合規性 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，無需相關部門批準或履行必要程序。 （四）會議召開方式 本次會議召開方式為： √現場投票 □網絡投票 □其他方式投票 無 （五）會議召開日期和時間 1、現場會議召開時間：2022年12月1日9:00。 （六）出席對象 1. 股權登記日持有公司股份的股東。 股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
（七）會議地點 廈門歐貝傳動科技股份有限公司會議室 二、會議審議事項 （一）審議《關于提名彭良勇為公司第三屆董事會董事》 董事會擬提名彭良勇為公司第三屆董事會董事，任期三年，自公司 2022 年第二次臨時股東大會通過之日起計算。彭良勇不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形，符合公司章程規定的董事任職條件,未被納入失信聯合懲戒對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象。 （二）審議《關于提名陳昌蓮為公司第三屆董事會董事》 董事會擬提名陳昌蓮為公司第三屆董事會董事，任期三年，自公司 2022 年第二次臨時股東大會通過之日起計算。陳昌蓮不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形，符合公司章程規定的董事任職條件,未被納入失信聯合懲戒對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象。 （三）審議《關于提名許振明為公司第三屆董事會董事》 董事會擬提名許振明為公司第三屆董事會董事，任期三年，自公司 2022 年第二次臨時股東大會通過之日起計算。許振明不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形，符合公司章程規定的董事任職條件,未被納入失信聯合懲戒對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象。 （四）審議《關于提名馬兆杭為公司第三屆董事會董事》 董事會擬提名馬兆杭為公司第三屆董事會董事，任期三年，自公司 2022 年第二次臨時股東大會通過之日起計算。馬兆杭不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形，符合公司章程規定的董事任職條件,未被納入失信聯合懲戒對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象。 （五）審議《關于提名劉東雷為公司第三屆董事會董事》 董事會擬提名劉東雷為公司第三屆董事會董事，任期三年，自公司 2022 年第二次臨時股東大會通過之日起計算。劉東雷不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形，符合公司章程規定的董事任職條件,未被納入失信聯合懲戒對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象。 （六）審議《關于變更會計師事務所》 因公司發展需要，經與大華會計師事務所（特殊普通合伙）協商一致，公司不再聘請其作為公司 2022 年年度財務報告的審計機構。經綜合評估，公司擬聘請立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年年度財務報告的審計機構，負責公司年度財務報告的審計工作。具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeeq.com.cn)披露的《廈門歐貝傳動科技股份有限公司擬變更會計師事務所公告》。 （七）審議《關于提名沈添發為公司第三屆監事會監事》 監事會擬提名沈添發為公司第三屆監事會監事，任期三年，自公司 2022 年第二次臨時股東大會通過之日起計算。沈添發不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司監事的情形，符合公司章程規定的監事任職條件,未被納入失信聯合懲戒對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象。 （八）審議《關于提名高小娟為公司第三屆監事會監事》 監事會擬提名高小娟為公司第三屆監事會監事，任期三年，自公司 2022 年第二次臨時股東大會通過之日起計算。高小娟不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司監事的情形，符合公司章程規定的監事任職條件,未被納入失信聯合懲戒對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象。 上述議案不存在特別決議議案； 上述議案不存在累積投票議案； 上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案； 上述議案不存在關聯股東回避表決議案； 上述議案不存在優先股股東參與表決的議案； 上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。 三、會議登記方法 （一）登記方式 法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋公司公章的法人營業執照復印件；委托代理人出度會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書、加蓋公司公章的法人營業執照復印件；合伙企業股東由執行事務合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；執行事務合伙人或執行事務合伙人委派代表出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件；委托代理人出席會議的，應出示代理人身份證、執行事務合伙人委派代表簽署并加蓋合伙企業印章的授權委托書。 （二）登記時間：2022年12月1日 8:30-9:00 （三）登記地點：廈門歐貝傳動科技股份有限公司會議室 四、其他 （一）會議聯系方式：聯系電話：0592-5733301 聯系人：陳昌蓮 （二）會議費用：本次會議的與會股東交通、食宿等費用自理。 五、備查文件目錄 《廈門歐貝傳動科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》 《廈門歐貝傳動科技股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議》 廈門歐貝傳動股份有限公司董事會 2022年 11月 16日 中財網
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